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事例6 金融機関向け顧客情報活用サービス「導入事例:大手銀行様(1) ~金融犯罪対策システム~」

導入事例:大手銀行様(1) ~金融犯罪対策システム~

【プロジェクト概要】
犯罪組織の資金洗浄、テロリストへの資金供与などの疑わしい取引を検知、検証、報告するための、顧客取引モニタリングシステムを構築しました。
【システム概要】
大手銀行様のシステム概要
疑わしい取引をモニタリング

金融機関の取引をモニタリングし、犯罪組織のマネーロンダリングやテロリストへの資金供与等の「疑わしい取引」を発見・報告・防止するシステムです。各種の高度な統計解析手法を用いて、不正の検知やアラートの生成を行っています。

柔軟性の高いシナリオを提供

疑わしい取引の類型をあらかじめ「シナリオ・サンプル」として標準で提供しており、それに該当するような取引が検知されると、アラートが発せられる仕組みになっています。金融機関ごとのシナリオ設定や新たな手口への対応といった高い柔軟性も兼ね備えています。

AML業務に特化したデータモデル

シナリオで検知した取引の前後で、何が行われているかを見ることができます。これにより個々のケースをマネジメントすることが可能になります。

※ 2012年4月の情報に基づいて掲載しています。

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